Taller presencial
Juego de roles para oficiales de cumplimiento
Identifique señales de alerta, reporte y documente
Analizar casos prácticos con el fin de identificar señales de alerta e insumos para ser reportados como operaciones sospechosas.
El análisis se realizará en grupos que permita compartir conocimiento y en donde cada grupo asumirá roles diferentes, para que los participantes puedan comprender señales de alerta, ampliar capacidades de identificación de operaciones sospechosas y documentar el reporte.
Conferencista
Silvia Paula González Anzola
Abogada de la universidad Sergio arboleda, con especialización en derecho aduanero, Maestría en Tributación Internacional, Comercio exterior y Derecho de Aduanas.
Temas
– Identificación de señales de Alerta para mitigar el riesgo.
– Rol y responsabilidades de los oficiales de cumplimiento.
– Casos de estudio y ejercicios prácticos
– Documentación del ROS.
Información
Fechas:
13 de Febrero
Hora:
8:00 am a 11:00 am
Costo:
Usuarios: $130.000 IVA incluido
Particulares: $150.000 IVA incluido
Lugar:
Auditorio 2, ZFB TOWERS
